2024 Pengarang: Ethan Spencer | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 09:07
Mahkamah Persekutuan Miami baru-baru ini mensabitkan ubat dadah Sepanyol Álvaro López Tardón daripada pencucian lebih daripada $ 20 juta dalam keuntungan kokain di Sepanyol, melalui kondominium mewah dan pasar kereta Miami. Dia didapati bersalah atas tuduhan konspirasi yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan bersalah atas 13 tuduhan pengubahan wang haram yang masing-masing bertambah sehingga 10 tahun, selama 150 tahun.
Sebaik sahaja juri mendapati López Tardón bersalah, mereka memberi kebenaran kerajaan Amerika untuk merampas semua aset Miami. Sebelum penahanannya pada tahun 2011, López Tardón, 39, meninggal dunia. Dia membeli 13 kondominium bernilai tinggi, termasuk penthouse di Countiuum di South Beach, dengan harga lebih dari $ 1 juta. Beliau juga membeli 17 kereta mewah, termasuk Black Bugatti Veyron 2008 untuk $ 1.2 juta dan 2003 Ferrari Enzo hitam untuk $ 1 juta, sebelum cukai.
Kereta naik untuk lelongan dalam talian oleh Perkhidmatan Marshall A.S. berikutan percubaan itu, dan telah dibeli dengan segera untuk jumlah gabungan hampir $ 3 juta. Hasilnya akan membiayai penyiasatan aset tersembunyi dan tersembunyi di masa hadapan.
López Tardón dituduh sebagai bos sebuah cincin kokain Sepanyol yang digelar "Los Miami." Di Sepanyol, saudaranya, Artemio López Tardón, ditangkap dan didakwa atas penglibatannya, bersama 16 lagi defendan Sepanyol.
Cincin ini mengimport kokain Colombia dari Peru ke Sepanyol, di mana ia akan dijual. Wang itu kemudian akan dihantar ke Amerika Syarikat, di mana ia akan dibasuh melalui hartanah dan kereta eksotik melalui syarikat-syarikat shell.
López Tardón menggunakan syarikat shell - atau pembeli jerami - untuk pembelian hartanahnya. Peguam pertahanannya berpendapat bahawa jutaan yang dia habiskan di Miami berasal dari pengedar kereta eksotis milik keluarga dan toko epikurean di Madrid. Kedai itu didakwa menghasilkan pendapatan lebih daripada $ 20 juta, menurut rekod kerajaan Sepanyol.
Dia telah dianggap sebagai risiko penerbangan dan telah ditahan di Pusat Tahanan Persekutuan Miami sejak 2011. Empayarnya mula runtuh pada tahun 2011, ketika imam Santerianya ditangkap menyelundupkan beberapa wangnya melalui Lapangan Terbang Antarabangsa Miami. Rakan lain kemudiannya akan datang dengan bukti yang mengesahkan López Tardón terlibat dalam pengedaran dadah, termasuk bekas teman wanita dan isterinya, dari mana dia telah berpisah.
Menggalakkan organisasi jenayah antarabangsa adalah usaha yang diselaraskan. Polis Negara Sepanyol berkongsi maklumat dengan FBI melalui Atase Undang-Undang Madrid. Penyiasat Biro bekerja bersebelahan dengan rakan kongsi antarabangsa, agensi persekutuan lain, dan pihak berkuasa tempatan.
Disyorkan:
Miami Police Raid Lil Wayne's Miami Mansion Pengumpulan Koleksi $ 30 Juta Untuk Grab Untuk Memenuhi Kewajipan Jet Persendirian
Polis telah merosakkan pintu rumah Wayne, tunggu sehingga anda mendengar semua butiran!
Carlos Lehder: Dari Penyintas Kereta Humble ke Pulau Memiliki Jutawan Cocaine Kingpin Dengan Armada Pesawat
Carlos Lehder mengubah dirinya daripada penyeludup kereta di Colombia ke salah satu peniaga kokain terkaya dan paling kuat di dunia dengan pulau persendirian dan armada kapal terbang. Dan semuanya bermula dari perbualan yang mungkin dengan sel penjara beliau, Geoge Jung.
Penari Eksotik Kata Dia Beroleh $ 30 juta Dari Silicon Valley Exec Dalam Penyelesaian Serangan Seksual
Michael Goguen, bekas eksekutif bagi syarikat modal teroka Sequoia, Silicon Valley, berada di tengah pertarungan undang-undang tinggi dengan penari eksotik Amber Laurel Baptiste.
Mahkamah AS Membolehkan Kerajaan AS Terus $ 67 Juta Disita Dari Kim Dotcom. Kejutan, Kejutan.
Bersiaplah untuk terkejut. Mahkamah AS hanya memutuskan bahawa kerajaan AS dibenarkan merampas aset bernilai $ 67 juta daripada Kim Dotcom.
Kereta Elon Musk: Sebuah Kereta Futuristik untuk Masa Depan Pembuatan Kereta
Elon Musk kelihatan masa depan dengan kereta bawah laut James Bond.