2024 Pengarang: Ethan Spencer | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 09:07
Reza Zarrab adalah peniaga emas Iran-Turki. Dia juga mengaku bersalah atas pengubahan wang haram, penipuan bank, dan caj lain.
Tetapi kerajaan A.S. menggunakannya sebagai saksi utama dalam perbicaraan jenayah New York dari rakan sejawatnya, Mehmet Hakan Atilla. Atilla mengaku tidak bersalah dalam kesnya.
Zarrab mengakui di mahkamah bahawa dia mungkin membuat sekurang-kurangnya $ 100 juta daripada membantu Iran membasuh wang, dan mencadangkan ia mungkin "mungkin $ 150 juta." Beliau memperoleh potongan 0.4% untuk memindahkan wang secara haram melalui bank-bank antarabangsa.
Walaupun Zarrab tidak akan mengatakan betapa ia membantu Iran bergerak, berdasarkan peratusan itu, angka itu adalah dari $ 25 bilion hingga $ 37 bilion.
Ini bukan kali pertama seorang individu telah membantu Iran dengan pengubahan wang haram. Menurut Panel Pakar PBB, pada 2011, seorang ahli perniagaan tempatan di satu negara memindahkan $ 1 bilion dari bank pusat Iran ke negara-negara di seluruh dunia dengan menggunakan dokumen palsu.
Zarrab telah memberi keterangan bahawa Iran mempunyai $ 3 bilion di Halkbank, sebuah bank milik negara Turki. Zarrab berkata mereka adalah akaun yang dikendalikannya untuk mengosongkan wang untuk memindahkan dana Iran. Halkbank menafikan tuduhan itu.
Jadi bagaimana di dunia ini Zarrab membelanjakan semua wang itu?
Seperti yang dikatakannya: pelacur dan Disney World, walaupun tidak pada masa yang sama. Zarrab mengakui bahawa dia dibayar untuk pelacur untuk memuaskan "orang lain," yang mungkin bermaksud sebagai pelanggan dan rakan kongsi perniagaan.
Beliau juga berkata beliau mempunyai $ 102,000 kepadanya ketika dia ditangkap pada bulan Mac 2016, yang mana dia merancang untuk menggunakan percutian 10 hari, tujuh orang keluarga ke Walt Disney World di Orlando.
Semasa di penjara di Amerika Syarikat, Zarrab mempunyai corong pengawalnya $ 45,000 untuk menyogok pengawal penjara, mendapatkan akses kepada alkohol dan telefon bimbit penjaga. Zarrab juga menyuap sesetengah banduan untuk menggunakan minit telefon mereka apabila masa bercakapnya telah siap.
Percubaan Zarrab telah menimbulkan ketegangan antara Turki dan Amerika Syarikat. Pembiaya wang baru-baru ini memberi keterangan bahawa pegawai kerajaan Turki teratas dalam skema tersebut. Kedua-dua Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan bekas menteri ekonomi Turki, Zafer Caglayan menafikan dakwaan tersebut.
Zarrab masih menunggu hukumannya, yang boleh merangkumi beberapa tahun penjara. Dan walaupun kita tidak tahu dengan tepat bagaimana dia dibasuh, kita tahu dia dapat memindahkan sejumlah besar wang sebelum ditemui.
Jenis yang luar biasa apa yang mampu dicapai seorang lelaki, bukan?
Disyorkan:
Modigliani Bogel ini hanya menetapkan rekod dunia dengan anggaran harga pra-jualan $ 150 juta
Lukisan oleh artis terkenal dunia, Amedeo Modigliani, berjudul Nu couché (sur le côté gauche), salah satu daripada seramai 22 nudes berbaring oleh pelukis, telah menetapkan rekod dunia dalam bidang anggaran harga pra-jualan.
Inilah Cara Floyd Mayweather Dan Manny Pacquiao Sebenarnya Mendapatkan Bayar Dari Pertempuran $ 400 Juta Epic mereka
$ 400 juta akan dihasilkan dalam beberapa jam apabila Floyd Mayweather dan Manny Pacquiao menghadapi malam esok. Mari kita memecah butiran tepat bagaimana semua wang itu dapat dibahagikan ….
Bekas Pemain NBA Vin Baker Hilang $ 100 Juta - Inilah Cara Bekerja Untuk Mendapatkannya Kembali
Walaupun karier 13 tahun yang produktif di NBA, Vin Baker kehilangan semua wang yang dia buat. Ketika hidupnya mencapai dasar batu, begini bagaimana dia mulai menghidupkannya.
DraftKings Baru Dibangkitkan $ 300 Juta. Inilah Bagaimana Ia Akan Menukar Cara Anda Menonton Sukan
DraftKings membantu mengubah sukan fantasi harian menjadi industri multibillion dollar. Dua gerakan baru-baru ini akan membawa ia ke tahap yang lebih tinggi lagi.
Shakira Bukan Seorang Superstar Antarabangsa, Hanya Seorang Sellout
Saya selalu kenal orang yang suka melontarkan label itu? Superstar antarabangsa ,? Saya tidak pernah tahu orang yang sebenarnya dibeli ke dalam hyperbole, baik secara kiasan dan harfiah. Walaupun Shakira berjaya memecahkan tressesnya cukup berambut perang dan menurunkan piawaiannya cukup rendah untuk seketika menangkap perhatian
