IRS Membayar Whistle Blowing Banker $ 104 Juta

2024 Pengarang: Ethan Spencer | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 09:07

Snitches mendapat jahitan betul? Nah, bagaimana perasaan anda tentang snitching jika ia boleh membuat anda berjuta-juta? Bagaimana dengan ratusan juta? Begitulah yang berlaku kepada seorang bekas jurubank bernama Bradley Birkenfeld yang meniup peluit di bank Swiss UBS yang telah membantu beribu-ribu rakyat Amerika menyembunyikan wang luar negeri untuk mengelakkan cukai. Birkenfeld adalah $ 104 juta lebih kaya hari ini terima kasih kepada dasar IRS yang agak baru "peluit whistle". Tetapi dalam keadaan ironis dan ada yang mengatakan tidak senonoh nasib, jutawan centi jutawan baru-baru ini kini hidup di bawah parol di rumah separuh New Hampshire …

Bradley Birkenfeld telah diupah oleh UBS sebagai bank swasta pada tahun 2001. Tanggungjawab utamanya di UBS adalah untuk mencari orang Amerika kaya yang memerlukan nasihat pelaburan. Terdapat dua masalah kecil sahaja. 1) Secara sah, UBS tidak dibenarkan memberi nasihat pelaburan di Amerika Syarikat dan 2) nasihat pelaburan utama UBS yang menawarkan orang-orang kaya Amerika ini adalah cara untuk menipu IRS. Birkenfeld dan pasukannya akan memberi nasihat kepada pelanggan untuk menyembunyikan seni, wang tunai dan perhiasan dalam kotak keselamatan Swiss. Sebagai contoh, Birkenfeld membantu pemindahan jutawan Florida Igor Olenicoff $ 200 juta dolar tanpa cukai ke akaun UBS yang Olenicoff boleh mengakses melalui kad kredit khas. Suatu ketika, dia juga menyeludup berlian ke A.S. dalam tiub ubat gigi untuk pelanggan. Secara keseluruhannya, UBS dilindungi menjadikan $ 200 juta setahun untuk mengurus lebih daripada $ 20 bilion dalam …

Pada masa itu, Birkenfeld mendakwa dia tidak menyedari bahawa tindakan UBS adalah haram. Apabila dia mengetahui, dia segera berhenti dan memfailkan aduan dengan jabatan undang-undang syarikat. Selepas tidak menerima apa-apa maklum balas terhadap aduannya selama beberapa bulan, Birkenfeld akhirnya memaklumkan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat. Apabila debu itu diselesaikan, UBS mengakui bahawa mereka telah membantu lebih daripada 20,000 rakyat Amerika menubuhkan akaun luar pesisir untuk mengelakkan cukai. UBS terpaksa membayar $ 780 juta dalam denda dan berikan nama setiap pelanggan menipu tunggal. IRS memberi pelanggan Amerika sebuah tetingkap bebas penalti kecil untuk tampil ke hadapan dan membayar jumlah cukai yang sepatutnya. IRS telah dikumpulkan setakat ini $ 5 bilion dari orang-orang kaya Amerika ini.

Bagi pihaknya, Bradley Birkenfeld melihat beberapa berita baik dan berita buruk. Berita baiknya ialah dia akhirnya akan menjadi penerima terbesar program informan pemberi maklumat IRS, dengan ganjaran $ 104 juta! Berita buruknya ialah Bradley juga dijatuhi hukuman 40 bulan penjara federal kerana peranannya dalam penipuan, khususnya perjanjian Igor Olenicoff. Birkenfeld telah dilepaskan ke rumah separuh jalan pada bulan Ogos 2012 setelah mendapat beberapa bulan dicukur untuk tingkah laku yang baik. Dia akan dibebaskan dari parol pada 29 November 2012.

Jadi inilah jutaan soalan: Adakah anda menyerang bos anda dan berpotensi berkhidmat selama tiga tahun di penjara persekutuan untuk $ 104 juta? Saya rasa itu sebenarnya adalah $ 104 juta soalan.