Rogue Banker Hidup Di Mewah Selepas Mengaku Mencuri Jutaan

2024 Pengarang: Ethan Spencer | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 09:07

Beberapa tahun yang lalu, pegawai-pegawai telah bingung apabila bank penyangak, Fabien Gaglio, masuk ke kawasan polis di Perancis untuk mengakui bahawa dia telah menjalankan skim Ponzi bernilai lebih dari $ 100 juta. Gaglio mengakui berbohong kepada pelanggan mewah dari seluruh dunia sebagai salah seorang pengurus utama di firma Switzerland bernama Hottinger & Partners. Selama lebih dari lima belas tahun, Gaglio akan menarik para pengusaha kaya dari seluruh dunia dan menggoda mereka dengan janji kekayaan lebih jauh sambil merawat mereka untuk ekspedisi mewah yang dibiayai oleh wang yang diambil dari mereka secara langsung.

Pengakuan Gaglio pada Januari 2013 datang selepas syarikat induk Hottinger & Partner, bank Swiss, Hottinger & Cie, jatuh ke dalam muflis. Para klien memfailkan aduan jenayah dan sivil terhadap Gaglio, sebagaimana juga firma itu sendiri. Pendakwa di Geneva, di mana Hottinger & Partners terletak, melancarkan siasatan mereka sendiri.

Berikutan kemasukannya, Gaglio diperintahkan membayar $ 177 ribu (sebanyak mana yang dipercayai oleh mahkamah) dan meminta untuk menjalani hukuman lima tahun di Luxembourg. Selepas berkhidmat selama satu tahun dan membuat rayuan, Gaglio dibebaskan pada parol sementara dan hanya akan berkhidmat selama 12 bulan lagi apabila dia kembali ke penjara.

Sekitar masa rayuannya, penyiasat Switzerland swasta mendapati bukti bahawa Gaglio terlibat lebih daripada sekadar skema Ponzi, dan juga terlibat dalam pencucian lebih dari $ 300 juta melalui akaun luar pesisir. Penyiasat mengesyaki bahawa pengakuan mengenai Ponzi telah dirancang untuk menutup kegiatannya yang terdahulu.

Mangsa merasakan hukumannya sangat lemah apabila dibandingkan dengan hukuman Ponzi yang lain, seperti Bernie Madoff dan Robert Allen Stanford, yang kedua-duanya diserahkan lebih dari 100 tahun penjara. Gaglio, yang menjalankan perniagaan berasaskan Switzerland dari rumahnya di Sepanyol, mungkin mengaku di negara asalnya Perancis kerana negara itu jarang membenarkan ekstradisi warganya. Beliau juga bernasib baik untuk dipenjarakan di Luxembourg, di mana ia adalah adat untuk menyampaikan separuh daripada hukuman ketika bersara. Selepas Gaglio selesai dengan 12 bulan terakhirnya, dia akan bebas menyertai semula keluarganya di komuniti berpagar di luar Cannes.

Malah lima tahun selepas pengakuannya, tindakan Gaglio telah menerima hukuman yang luar biasa ringan dan mempamerkan ketidakcekapan sistem keadilan jenayah Eropah ketika datang untuk mengarahkan lintasan sempadan yang kompleks. Mangsa-mangsanya terus mendorong pihak berkuasa untuk mengambil tindakan lanjut dan telah memfailkan tuntutan undang-undang baru terhadap Gaglio dan rakan-rakan di Geneva, Lyon, dan Milan, mencadangkan Hottinger & Partners adalah satu penghinaan wang. Tetapi jika mereka tidak mengejarnya, Gaglio akan terus menjalani kehidupannya di pantai Perancis mewah.