Jutawan Cina Ditangkap Selepas Membawa Jutaan Dalam Tunai secara Tidak Sah Di Jet Persendirian

2024 Pengarang: Ethan Spencer | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 09:07

Ng Lap Seng, seorang mubaligh harta tanah sebenar dari wilayah kawalan Macau yang ditahan di China, ditangkap di Manhattan pada bulan September. Ng sedang diadakan tanpa jaminan atas tuduhan berbohong kepada pegawai kastam mengenai maksud $ 4.5 juta secara tunai dia membawa masuk A.S. dalam tempoh dua tahun. Ng juga merupakan sebahagian daripada siasatan rasuah persekutuan A.S. yang berterusan kepada Perbadanan Las Vegas Sands oleh jutawan Sheldon Adelson.

Aduan jenayah dibuat secara terbuka pada bulan September, yang menandakan hubungan dengan Las Vegas Sands Corporation. Sapina telah dilayan oleh Ng pada Julai, 2014 berkaitan dengan siasatan di Nevada yang melibatkan Akta Amalan Rasuah Asing, yang melarang menyuap pegawai asing.

Sasaran siasatan itu tidak dibuat jelas, namun nama Ng telah muncul lagi dan lagi dalam tuntutan swasta terhadap Las Vegas Sands Corp.

Ng adalah ketua Macau yang berpangkalan di Sun Kian Yip Group dan telah membuat sebahagian besar daripada kekayaannya $ 1.8 bilion melalui pembangunan di wilayah perjudian Cina. Ciri-cirinya termasuk Kasino Fortuna serta Windsor Arch, sebuah kompleks kediaman yang menghadap ke Cotai Strip.

Ng dan penolongnya, Jeff Yin, ditangkap kerana didakwa secara keliru mendakwa bahawa wang tunai $ 4.5 juta yang mereka bawa ke A.S. dari China antara tahun 2013 dan 2015 bertujuan untuk membeli barangan antik, seni atau harta tanah serta digunakan untuk perjudian.

Walau bagaimanapun, selepas penangkapannya, Yin didakwa memberitahu pihak berkuasa bahawa wang sebenarnya adalah untuk membayar orang "untuk terlibat dalam kegiatan yang menyalahi undang-undang."

Ng sebelumnya mengikat penyiasatan A.S. ke dalam wang asing yang mungkin telah diberikan kepada Jawatankuasa Kebangsaan Demokratik sebelum pilihan raya Presiden 1996. DNC sedang berusaha untuk memilih Presiden Bill Clinton pada masa itu. Laporan 1998 dari Senat A.S. mengatakan bahawa Ng sedang tidur di restoran Arkansas, Charlie Tries, untuk mencantumkan dana asing berjumlah ratusan ribu dolar ke dalam Jawatankuasa Nasional Demokratik.

Cuba mengaku bersalah terhadap skim itu manakala Ng tinggal di luar A.S. selama lima tahun sementara siasatan itu aktif. Akibatnya, Ng tidak pernah didakwa.

Ng juga terikat dengan tuntutan 2010 terhadap Las Vegas Sands Corp oleh Steven Jacobs, bekas Ketua Pegawai Eksekutif kasino Macau Sheldon Adelson. Macau adalah satu-satunya tempat yang sah untuk berjudi di China, dan Sands China, Ltd., anak syarikat Las Vegas Sands, adalah salah satu daripada enam pengendali kasino berlesen di wilayah itu.

Sands Corp percaya bahawa Akta Amalan Rasuah Asing yang disiasat oleh Jabatan Kehakiman dan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S. adalah hasil langsung dari tuntutan Jacobs.

Jacobs menyatakan bahawa dia dipecat dari Sands Corp selepas dia enggan memberikan permintaan Adelson kepada peguam Leonie Elves. Elves, seorang penggubal undang-undang Macau, juga merupakan kenalan dekat Ng. Ia adalah Elf yang didakwa memberitahu Sands Corp bahawa para pegawai China akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perjanjian bernilai $ 1.4 bilion untuk pembayaran $ 300 juta.

Tidak ada bukti bahawa bayaran ini kepada pegawai-pegawai Cina pernah dibuat dan Sands Corp menafikan salah laku. Sheldon Adelson memberi keterangan awal tahun ini dan berkata dia tidak tahu Ng, tidak pernah menghantar sebarang mesej kepadanya, dan, sebenarnya, tidak pernah mendengar namanya sehingga tuntutan Jacobs.